MASAK şüpheli işlem blokesi nasıl kaldırılır? MASAK tarafından banka hesabına konulan bloke, işleme itiraz edilerek kaldırılabilir. Blokenin kaldırılması için mağdur veya şüphelinin kurumla iletişime geçip bilgi vermesi gerekir. Soruşturma ve MASAK soruşturmaları gibi soruşturma prosedürleri gizlilik içinde yürütülür. MASAK şüpheli işlem kime bildirilir? (3) Şüpheli işlem tespit edilmesi halinde, söz konusu işlem, yükümlü kuruluşun (şubeler, acenteler, temsilcilikler ve ticari vekiller ile benzeri bağlı kuruluşlar dâhil) belirlediği iç prosedüre uygun olarak Uyum Görevlisine bildirilir. İç bildirim kuralları yazılı olarak düzenlenir ve tüm çalışanlara bildirilir. Şüpheli işlemler kaç günde MASAK’a bildirilir? MADDE 5 – (1) Yükümlülerin şüpheli işlemleri; işlemle ilgili olarak şüphenin…
Yorum Bırak